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La Justicia ordenó investigar transferencias de la FIFA y Camioneros a Chiqui Tapia y levantó el secreto bancario de su exesposa
El juez federal Ariel Lijo ordenó nuevas medidaspara reconstruir el patrimonio de Claudio “Chiqui” Tapia en la causa por presunto enriquecimiento ilícito vinculada con su paso por la CEAMSE. La resolución, firmada este viernes, incluye pedidos de información sobre sus declaraciones juradas, cuentas comitentes, vehículos y pagos de la AFA, la FIFA y el Sindicato de Choferes de Camiones.
Además, el magistrado dispuso levantar los secretos fiscal, bancario, bursátil y financiero de Paola Moyano, exesposa del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y ordenó requerir información para reconstruir su situación patrimonial y económica.
Entre las medidas dirigidas a Tapia, Lijo pidió a la Ciudad de Buenos Aires que informe cómo acceder a las declaraciones juradas que presentó entre 2016 y 2022, incluidos sus anexos reservados. También solicitó al CEAMSE que precise si se encontraron los registros laborales correspondientes a marzo y diciembre de 2006.
La resolución requiere, además, que el Registro de la Propiedad Automotor informe en qué vehículos Tapia estuvo autorizado a operar desde 2016 y remita los legajos de cuatro rodados, entre ellos un BMW X4 adquirido en junio de 2020. El juez también pidió informes sobre causas judiciales anteriores que puedan aportar datos sobre bienes, sociedades, deudas, activos financieros y productos bancarios del dirigente.
La investigación buscará aclarar el origen de 37 acreditaciones por un total de $1.494.678,79 realizadas por el Sindicato de Choferes de Camiones en una cuenta sueldo de Tapia entre enero de 2016 y enero de 2019. La Justicia pidió que la entidad informe el concepto de esos pagos y remita el legajo del dirigente, sus funciones, recibos de haberes y las liquidaciones de otros conceptos.
También se requirió información a la FIFA sobre tres transferencias que llegaron a cuentas de Tapia en 2018, 2019 y 2020, por US$49.585,53, US$124.583,56 y US$15.408,09, respectivamente. El pedido incluye el detalle de los pagos, honorarios, dietas o viáticos que el organismo le haya abonado desde 2016, con la indicación de los cargos o comisiones que los originaron.
A la AFA, en tanto, el juez le solicitó documentación sobre tarjetas corporativas emitidas a nombre de Tapia, sus límites, las normas que autorizaron su uso y las rendiciones de gastos. También pidió que explique cinco transferencias hechas a cuentas del dirigente entre 2020 y 2023, por un total de $1.476.000, y que detalle los $30 millones en viáticos que Tapia declaró haber percibido de la entidad.
La resolución incluye pedidos a distintos bancos para que informen si Tapia tuvo cuentas, tarjetas, cajas de seguridad, operaciones cambiarias o vínculos con billeteras digitales. También exige datos sobre dos cuentas comitentes y sus movimientos. A ARCA le pidió que informe si Tapia y Moyano ingresaron a los regímenes de regularización de activos o de pago de Bienes Personales establecidos por la ley 27.743 y, en caso afirmativo, qué bienes, monedas o valores declararon.
La investigación sobre Paola Moyano
Para Moyano, el juez ordenó solicitar a ARCA información sobre su situación fiscal, patrimonial y financiera, incluidas declaraciones juradas, bienes, deudas, facturación, movimientos registrados y eventuales activos en el exterior. También dispuso requerir a bancos, a la Caja de Valores y a COELSA datos sobre cuentas, operaciones, transferencias, inversiones y billeteras digitales.
La ampliación se produce después de que el fiscal Gerardo Pollicita pidiera, el 13 de octubre, que se investigaran las transferencias de la FIFA y los depósitos del sindicato, además de extender las medidas sobre Moyano. Según los antecedentes incorporados al expediente, ella fue registrada como firmante de dos cuentas de Tapia y como cotitular de una caja de seguridad.
La causa se originó en una denuncia del empresario Guillermo Tofoni, que planteó un presunto incremento patrimonial de cerca del 1000% entre 2017 y 2024. Tapia integra la CEAMSE desde 2014 y ocupa su presidencia desde 2024. La investigación busca comparar la evolución de sus bienes y movimientos con los ingresos declarados; los requerimientos ordenados por el juez forman parte de esa pesquisa y no implican, por sí solos, que se haya probado una irregularidad.